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丽珠医药集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

2019-12-06 14:28:41 

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

本公司于2019年召开的第三次特别股东大会并未否决该提案,也未涉及修改此前股东大会通过的决议。

一、会议的召开、召集和出席

1.股东大会会议:朱莉医药集团有限公司(以下简称“公司”)2019年第三次临时股东大会(以下简称“股东大会”)。

2.股东大会召集人:公司董事会。公司于2019年8月28日召开了第九届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程。

4.会议日期和时间:

(1)现场会议日期和时间:2019年10月15日星期二下午2:00;

(2)在线投票时间:

(1)通过互联网投票系统进行网上投票的起止日期和时间:2019年10月14日下午3点至2019年10月15日下午3点;

(2)交易系统网上投票的起止日期和时间:2019年10月15日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

5.会议召开方式:股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

6.会议记录日期:

(1)a股股东备案日期:2019年10月10日(星期四);

(2)暂停h股股东转让的日期:2019年9月14日(周六)至2019年10月15日(周二)(含)。

7.与会者:

(一)记载日期持有公司股份的普通股东或其代理人;

在交易日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的a股股东;h股股东在卓佳证券登记有限公司登记前一天下午收盘前暂停转让。公司所有注册普通股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的证人律师和审计师;

(四)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:广东省珠海市金湾区创业北路38号朱莉工业园区总部大楼三楼会议室。

9.本次股东大会出席情况如下:

二.法案的审议和表决

股东大会采取现场表决和网上表决相结合的方式,审议通过了以下决议(其中普通决议由出席会议的有表决权股东所持股份总数的一半以上通过;出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过特别决议:

(1)普通决议:

1.审议批准《关于2020 -2022年三年期公司与健康元医药集团有限公司持续关联交易框架协议的议案》;

本次议案审议过程中,关联股东健康元药业集团有限公司、深圳海滨药业有限公司、天成实业有限公司均投了弃权票。

投票结果:通过。

投票详情请参阅决议的投票结果。

2.逐项审议批准《关于任命公司第九届董事会独立非执行董事的议案》(累积投票议案);

2.1关于任命田秋生先生为本公司第九届董事会独立非执行董事事宜;

2.2关于任命黄金花先生为本公司第九届董事会独立非执行董事事宜。

(2)特别决议:

3.审议批准《关于增加公司注册资本的议案》;

4.审查和批准《修正法案》。

朱莉医药集团有限公司修订后的公司章程已于本公告日在中国证监会指定的信息披露网站上披露,即聚超信息网(www.cninfo.com.cn)、香港交易及结算所有限公司(www.hkexnews.hk)和公司网站(www.livzon.com.cn)。

三.决议投票结果

(一)非累积投票决议的投票结果

(2)决议累积投票结果

注:a股中小投资者:个人或集体持有公司总股本不到5%的a股股东。

本公司聘请的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本次股东大会的计票监事。公司中国法律顾问广东德赛律师事务所、两名股东代表和一名监事代表共同担任本次股东大会投票的监票人。

四.律师出具的法律意见书

本次股东大会由广东德赛律师事务所律师王先东、谢翔现场见证,并出具了《广东德赛律师事务所关于朱莉医药集团有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。相信本次股东大会的召开和召集程序符合法律、法规和公司章程的规定。出席本次股东大会的人员资格、召集人和本次股东大会的表决程序合法有效,本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

V.供将来参考的文件

1.朱莉医药集团有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

2.广东德赛律师事务所关于朱莉医药集团有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见。

朱莉医药集团有限公司董事会

2019年10月16日

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